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集团公司召开二〇一六年第二次一时股东大会

6月20日，集团公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2016年第二次一时股东大会，现场会议在总部办公楼四楼会议室由副董事长钟朝晖先生主持召开。来自各地的股东、股东代表，集团公司董事、监事、高级治理人员和君合律师事务所见证律师等20余人出席或列席了现场会议。

会议依照召开2016年第二次一时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式审议通过了《关于赞成子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并赞成公司为其提供担保的议案》、《关于赞成子公司福建金沙8087水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并赞成公司为其提供担保的议案》等六项议案。

君合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，以为：本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决法式等事宜，均切合司法、律例及《公司章程》的有关划定，由此做出的股东大会决定是合法有效的。